В Коврове на скамье подсудимых окажется 55-летний предприниматель из Владимира. Его обвиняют в том, что он пытался скрыть от налоговой деньги компании, чтобы избежать выплаты долгов по налогам.
По данным следствия, мужчина владеет несколькими компаниями, которые занимаются продажей продуктов и ресторанным бизнесом. Одна из фирм, зарегистрированная в Коврове, начала накапливать долги перед налоговой ещё в 2023 году. К марту 2025 года сумма задолженности превысила 6,5 миллиона рублей.
Когда счета компании заблокировали, предприниматель, как считает следствие, нашёл способ продолжить работу. Для получения и перевода денег он стал использовать счёт другой своей фирмы. При этом обе организации фактически работали как одна: находились по одному адресу и имели общих сотрудников.
Чтобы контрагенты перечисляли деньги на нужный счёт, мужчина больше года отправлял им специальные письма. В платёжных документах также указывались соответствующие реквизиты. В итоге через счёт второй компании прошло более 12 миллионов рублей, которые, по версии следствия, таким образом скрывали от налоговых органов.
Во время расследования следователи изучили финансовые документы, провели бухгалтерскую экспертизу и опросили сотрудников компаний и их деловых партнёров.
Сам предприниматель свою вину не признал. Объяснить происхождение писем, которые направлялись контрагентам, он не смог.
Теперь уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Автор: Арина Борискова
