Обвиняемый в мошенничестве бывший председатель правления одного из столичных банков задержан в Монако

Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям... Бывший председатель правления и акционер одного из  кредитно-финансовых учреждений, обвиняемый  ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, в мошенничестве в особо крупном размере задержан правоохранительными органами княжества Монако.
Как сообщалось ранее, задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям. 
Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.
По данным фактам СЧ ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Сотрудники правоохранительных органов установили причастность бывших председателя правления, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника указанного учреждения к совершению указанных противоправных деяний.
Руководитель финансового учреждения был объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.
В настоящее время местонахождение фигуранта установлено, последний задержан правоохранительными органами Монако, решается вопрос об его экстрадиции на территорию России.
Пресс-центр МВД России
 
По теме
В поселке Лесной Владимирские спасатели извлекли  автомобиль из замёрзшего пруда - Gus-info.Ru Автор статьи: МЧС Управление МЧС по городу Гусь-Хрустальный и району 14 ноября в 8 часов утра на пульт диспетчера 5-го отряда федеральной противопожарной службы поступило сообщение от оперативного дежурного дежурной ч
18.11.2018
Секретарь Общественного совета при УФСИН России по Владимирской области Екатерина Ковалевская - УФСИН В издательстве «Калейдоскоп» вышла в свет книга «И отзовутся наши имена…», в которой опубликованы очерки о людях, внесших достойный вклад в развитие культуры и искусства нашего региона.
18.11.2018
Сотрудники МЧС Владимирской области продолжают проводить профилактическую работу, направленную на недопущение происшествий, связанных с бытовым газом - МЧС Во всех муниципальных образованиях Владимирской области в настоящее время проводятся профилактические мероприятия, направленные на профилактику происшествий,
18.11.2018
 
из архива "Pro Город" 64-летняя местная жительница может быть привлечена к ответственности за продажу алкоголя 64-летняя жительница Гороховецкого района в очередной раз попалась на незаконной продаже алкоголя.
18.11.2018
В поселке Лесной Владимирские спасатели извлекли  автомобиль из замёрзшего пруда - Gus-info.Ru Автор статьи: МЧС Управление МЧС по городу Гусь-Хрустальный и району 14 ноября в 8 часов утра на пульт диспетчера 5-го отряда федеральной противопожарной службы поступило сообщение от оперативного дежурного дежурной ч
18.11.2018 Gus-info.Ru
Сотрудники МЧС Владимирской области продолжают проводить профилактическую работу, направленную на недопущение происшествий, связанных с бытовым газом - МЧС Во всех муниципальных образованиях Владимирской области в настоящее время проводятся профилактические мероприятия, направленные на профилактику происшествий,
18.11.2018 МЧС
Городской прокуратурой и специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства организациями общественного питания,
16.11.2018 Уездный город А
Сейчас ей двадцать восемь. К воровству ее пристрастил 5 лет назад бывалый рецидивист, который продемонстрировал, как можно шикарно отметить день рождения, не имея в кармане ни рубля.
16.11.2018 Уездный город А
В Собинке в доме № 9 на Рабочем проспекте, где сегодня ночью в первом подъезде рухнуло перекрытие между первым и вторым этажом, спасатели продолжают помогать жильцам выносить из квартир самое необходимое.
17.11.2018 Владимирские Ведомости
Первая кража, которую совершил Борисов после того, как был осужден за все предыдущие, произошла в июле на ул.
17.11.2018 Уездный город А
25 апреля в зале под сводами музея Марины и Анастасии Цветаевых прошел концерт Светланы Ветровой, бардессы из Санкт-Петербурга.
18.11.2018 Уездный город А
Заместитель начальника УФСИН Алексей Чудин и секретарь Общественного совета при УФСИН Екатерина Ковалевская оценивают творческие работы осужденных в рамках конкурса православной живописи "Явление" - УФСИН Конкурс православной живописи осужденных «Явление» организован ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению.
17.11.2018 УФСИН
С 18 ноября Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявляет акцию: каждое воскресенье с 15:00 жители и гости Владимира смогут бесплатно посетить все экспозиции музея-заповедника, расположенные во Владимире.
17.11.2018 VladimirOnline.Ru
В ночь с 16 на 17 ноября 2018 года  обрушились прекрытия между вторым и первым этажом одной из восьми знаменитых Собинских «казарм», которые являются историческими памятниками .
17.11.2018 Молва
Накануне Дня народного единства в гости к струнинскому скульптору, члену Союза художников России и председателю александровского клуба художников Виктору Рассадкину приехали гости из Елабужского государственного музея-заповедника,
16.11.2018 Уездный город А
6 ноября в Александрове на базе местного райкома КПРФ состоялось второе заседание местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК),
16.11.2018 Уездный город А
  Сегодня исполнился ровно один год со дня начала работы школы вратарей во Владимире.
18.11.2018 ФК Торпедо
Во Владимире вводится единая система оплаты проезда - Органы самоуправления г. Владимир 15 ноября состоялся открытый конкурс на право заключения договора на внедрение и обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда в маршрутном общественном транспорте на территории города Владимира.
16.11.2018 Органы самоуправления г. Владимир
Жителей собинского дома с рухнувшими перекрытиями расселяют по новым адресам - Владимирские Ведомости В Собинке в доме № 9 на Рабочем проспекте, где сегодня ночью в первом подъезде рухнуло перекрытие между первым и вторым этажом, спасатели продолжают помогать жильцам выносить из квартир самое необходимое.
17.11.2018 Владимирские Ведомости
В отношении директора лесничества, подозреваемого в получении взятки, возбуждено уголовное дело - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении директора ГКУ ВО «Заречное лесничество» Петушинского района,
17.11.2018 Следственный комитет
Укладка асфальта зимой // из архива «Pro Города» Рекомендации Росавтодора возможно будет выполнить далеко не всем подрядчикам Отныне российским дорожным службам разрешили укладывать асфальт в плохую погоду и при темпе
17.11.2018 Progorod33.Ru