Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 226 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональными управлениями ФНС и МВД России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя 43-летнего Александра Мордасова.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 1999 году Мордасов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основными видами деятельности по производству, торговле, в том числе по кредитным программам, ремонту, оказанию бытовых услуг с изделиями из меха и кожи.

В 2010 году предприниматель перешел на упрощенную систему налогообложения, получив государственную льготу в виде освобождения от уплаты налога на доходы и имущество физических лиц.

Существенной особенностью данного режима налогообложения является соблюдение ограничений по предельному размеру доходов в отчетный период - не более 60 миллионов и среднештатной численности работников - 100 человек.

Бизнес Мордасова разрастался, росла и прибыль, однако он продолжал подавать в уполномоченные органы декларации с сокрытым реальным доходом и уклонялся от обязанности перехода на общий порядок уплаты налогов.

В целях сокрытия доходов предприниматель создал подконтрольные организации, в которые вошел в качестве соучредителя либо руководителя. Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ-МЕХ», «ЭЛЬМЕХ-М», «Ковровские меха», «Мутон», «Пятигорские меха» и другие работали как единое лицо, имели единые товарный знак и марку, управлялись Мордасовым, но по налоговому учету позиционировались как независимые предприятия с льготным режимом налогообложения.

Часть доходов Мордасов скрывал путем перечисления на личные банковские карты. Применялись способы создания формального документооборота, в частности, при сдаче в аренду недвижимого имущества торгово-делового центра «Гранд» в городе Владимире.

Выездной налоговой проверкой вскрыты манипуляции бизнесмена, который применил схему «дробления бизнеса» и получал многомиллионные доходы от деятельности зависимых ему организаций и иных источников.

В результате в период с 01 января 2012 по 31 декабря 2014 года Мордасов не исчислил с полученных доходов налоги на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму в размере свыше 226 миллионов 567 тысяч рублей, чем причинил ущерб государственной казне в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и реализацию принципа восстановления нарушенных прав государства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подразделение- отдел по расследованию особо важных дел следственного управления

Ещё новости о событии:

Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области , в конце 90-х 43-летний предприниматель Александр Мордасов зарегистрировал свое дело по производству и торговле изделиями из меха и кожи.
17:31 27.01.2017 VladimirOnline.Ru - Владимир
Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области , в конце 90-х 43-летний предприниматель Александр Мордасов зарегистрировал свое дело по производству и торговле изделиями из меха и кожи.
17:10 27.01.2017 Vipnovosti33.Ru - Владимир
Чтобы скрыть реальные доходы, бизнесмен создал подконтрольные организации, в которые вошел в качестве соучредителя либо руководителя.
14:39 27.01.2017 Призыв - Владимир
Региональный Следком возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении владельца «меховой империи» 43-летнего Александра Мордасова.
14:16 27.01.2017 Старт33 - Владимир
Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя 43-летнего Александра Мордасова.
12:37 27.01.2017 ГТРК Владимир - Владимир
Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя 43-летнего Александра Мордасова.
11:36 27.01.2017 33Live.Ru - Владимир
Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональными управлениями ФНС и МВД России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя 43-летнего Ал
11:36 27.01.2017 Следственный комитет - Владимир
 
По теме
33-летняя местная жительница приговором Киржачского районного суда признана виновной в совершении кражи денежных средств с банковской карты потерпевшей.
Пресс-релиз.  19 марта 2024 года вынесен приговор по обвинению в незаконном хранении в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.
За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 57 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.
Во Владимире мужчина убил жену ножкой стула и выкинул её труп с 9 этажа - Сетевое издание Владимирские новости Во Владимире мужчина убил жену ножкой стула и сбросил её труп с 9 этажа Следком по Владимирской области сообщает, что в регстолице завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве супруги.
Сетевое издание Владимирские новости
IMG-2a1997294813431b95c39e65fd5caf82-V - ЦБС Камешковского района  Сегодня центральная районная библиотека принимала учащихся  начальных  классов  СОШ №1 города Камешково.
ЦБС Камешковского района