Черные банкиры получили реальные сроки

Фото: vedom.ru
Фото: Владимир Чучдаеев Во Владимире вынесен приговор членам преступной группы, виновным в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Почти все они получили по несколько лет заключения и крупные штрафы.

Ленинский райсуд Владимира приговорил их в зависимости от роли каждого. Это была группа из 8 человек.

В 2012 году некий С. для того, чтобы скрыть от государственного финансового и налогового контроля деньги, принадлежащие различным реально действующим юридическим лицам (они были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов), создал организованную преступную группу. В нее вошли двое сообщников, Ц. и Ю. С ними по предварительному сговору действовало еще пять человек.

Подсудимые (за исключением организатора преступной группы С.) были учредителями и гендиректорами юрлиц, использовавшихся в незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств в качестве нелегальных расчетно-кассовых центров. ООО «СтройЭкспо», «Эльбрус», «Фирма Феникс», «ТрансТрейд», «Авангард», «Промкомплект В», «Сфера» и ИП Юдин Д.С. реальной хозяйственной деятельности не вели. На их расчетные счета поступали предназначенные для обналичивания деньги клиентов. Затем деньги либо снимались наличными путем предъявления поддельных денежных чеков, либо переводились на расчетные счета других фирм.

Клиенты оплачивали услуги по совершению операций с их деньгами в размере 5 процентов от общей суммы обналиченных денежных средств и в размере 1 процента от общей суммы денежных средств, переведенных по поручениям клиентов по безналу. При этом с начала 2012 года по июнь 2015 года члены ОПГ неоднократно подделывали платежные поручения и банковские чеки. За время своей незаконной банковской деятельности они привлекли на расчетные счета подконтрольных фирм более 416 миллионов рублей.

Кроме того, сняли наличными более 193,5 миллиона рублей и передали их заказчикам обналичивания за вычетом процента за услуги. В результате этих незаконных банковских операций члены ОПГ получили доход в особо крупном размере на общую сумму более 14 миллионов.

Вину в содеянных преступлениях организатор преступной группы С. и один из ее членов не признали. Остальные подсудимые вину признали в полном объеме.

Организатору преступления С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Шесть фигурантов осуждены к лишению свободы условно на срок от 2 до 4 лет. Им назначены штрафы в размере от 150 тысяч до 400 тысяч рублей.

Еще один соучастник освобожден от наказания в связи с актом амнистии.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Андрей Урман

Последние новости Владимирской области по теме:
Черные банкиры получили реальные сроки

Черные банкиры получили реальные сроки - Владимирские Ведомости
Черные банкиры получили реальные сроки - Владимир
Фото: Владимир Чучдаеев Во Владимире вынесен приговор членам преступной группы, виновным в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
12:13 20.06.2018 Владимирские Ведомости
- Владимир
Вину в содеянном организатор преступной группы не признал Вину в содеянном организатор преступной группы не признал 19 июня вынесен приговор членам преступной группы, виновным в незаконном обороте денежных средств.
11:40 19.06.2018 33Live.Ru
- Владимир
из архива "Pro Город" Группировка пользовалась хитрыми схемами для обмана клиентов Во Владимире осуждены восемь членов преступной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
17:00 18.06.2018 Progorod33.Ru
- Владимир
Приговором Ленинского районного суда города Владимира в зависимости от роли каждого из них группа лиц в составе 8 человек признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст.
12:30 18.06.2018 Прокуратура Владимирской области
 
По теме
Вину в содеянном организатор преступной группы не признал Вину в содеянном организатор преступной группы не признал 19 июня вынесен приговор членам преступной группы, виновным в незаконном обороте денежных средств.
19.06.2018
 
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, используя счета фиктивных организаций, в ходе чего извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения...
05.06.2018
Обвиняемые, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение систематически оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств...
04.06.2018
Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области ДТП произошло 14 декабря 10.50 на 323 км Федеральной автодороги М-7 «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области.
14.12.2018 Владимирские Ведомости
Владимир отметил вступление в Год Театра - Владимирские Ведомости Фото: Владимир Чучадеев Вчера Президент РФ Владимир Путин на встрече с театральными деятелями страны в Ярославле провозгласил 2019 год – Годом Театра.
14.12.2018 Владимирские Ведомости
Фото: из архива редакции Итак, справедливость восторжествовала – Светлана Мельникова возвращается на пост директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а ее предшественник… бежал!
13.12.2018 Владимирские Ведомости
Сотрудники ИК-4 г. Вязники в свободное от службы время приняли участие в соревнованиях по плаванию в зачет круглогодичной Спартакиады среди отделов учреждения в 2018 году. - УФСИН Сотрудники ИК-4 г. Вязники в свободное от службы время приняли участие в соревнованиях по плаванию в зачет круглогодичной Спартакиады среди отделов учреждения в 2018 году.
14.12.2018 УФСИН
Зональный (отборочный) этап соревнований  по волейболу среди образовательных учреждений Владимирской области - Администрация В соответствии с Положением о соревнованиях областной спартакиады, и календарем спортивно-массовых мероприятий 13 декабря 2018 года в универсальном спортивном зале ФОК «Олимп» были проведены зональные (отборочные) соревн
14.12.2018 Администрация
Фото: пресс-служба АВО Турнир юных мастеров клинка собрал спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Иваново, Ульяновска, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также городов Московской области.
13.12.2018 Владимирские Ведомости
Фото: Александр Известков С президентом областной федерации футбола, арбитром FIFA, директором спорткомплекса «Торпедо» Львом Антоновым подводим итоги областного футбольного сезона этого года.
11.12.2018 Владимирские Ведомости
IMG_3226.JPG - УМВД по Владимирской области 8 декабря текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 57-летней жительницы одного из сел района о том, что в пустующем доме ее мамы взломан замок и похищены бензопила,
14.12.2018 УМВД по Владимирской области
Как сообщает МУП «Владимирводоканал» , вода, поступающая по водопроводу жителям города Владимира из Нерлинского водозабора, соответствует санитарным нормам и полностью безопасна для использования.
14.12.2018 Молва
На 14-15 декабря  запланированы ремонтные работы на системах электроснабжения по адресам: с 09 00  до 17 00       н. п. Дмитриевская Слобода:   — ул.Советская;  — ул.
14.12.2018 Murom.Info
Должностными лицами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области в III квартале 2018 года проведено административное расследование (по обращению), в отношении ООО «Мечта»,
13.12.2018 Россельхознадзор